ईडी की छापेमारी .... 475 करोड़ रुपये से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी ने नार्थ इंडिया में कई जगह की छापेमारी ... ??

- 3.88 करोड़ की भारतीय एवं विदेशी करेंसी, गहने और दस्तावेज बरामद  

- कई लोगों की फर्जी आईडी के इस्तेमाल करने का भी अंदेशा   

खबरनामा इंडिया ब्यूरो जालंधर, पंजाब  

प्रदेश में 475 करोड़ रुपये से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम द्वारा पॉल मर्चेंट, क्विक फॉरेक्स, सुपामा फॉरेक्स और क्यूरो इंडिया के कार्यालयों और इनके निदेशकों के निवास पर रेड की खबर है। जानकारी अनुसार ईडी की टीमों द्वारा चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, जालंधर और दिल्ली में यह कार्रवाई अंजाम में लाई गई है। ईडी की टीम ने वीरवार को जालंधर सहित चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली एवं दिल्ली में छापेमारी की।

छापेमारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघन की जांच करने के लिए की गई थी। ईडी की तरफ से पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड, क्विक फॉरेक्स लिमिटेड, सुपामा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और क्यूरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर जांच का शिकंजा कसा गया है। ईडी की तरफ से जांच में पता चला कि इन कंपनियों ने 475 करोड़ रुपये से अधिक का नाम ट्रांसमिशन भर कर कंपनियों के जरिए सिंगापुर, हांगकांग और यूएई को किया था। 

नाममात्र के लिए बनाई गई इन कंपनियों में ट्रिपल स्ट्रीक ड्रीम हॉलीडेज, वांगेस्टर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, पेरिपाटिजो ट्रेवल्स लिमिटेड, हिमालय टूरिज्म, एजाक्स होलीडेज एवं ग्रेट जर्नी टूर्स शामिल है। इन कंपनियों ने कथित तौर पर विभिन्न लोगों की फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया और कथित यात्रा की आड़ में विदेशी प्रेषण करने के लिए लेनदेन किया।  जांच से पता चला कि इस प्रकार उत्पन्न अवैध धन का अचल संपत्ति और उनकी संबद्ध कंपनियों के अन्य व्यवसाय में निवेश किया।